Tijdens de aanhouding zijn de woningen en een bedrijfspand van de verdachten doorzocht. Daar zijn onder meer de twee woningen, ruim 81.000 euro aan contant geld en diverse cryptovaluta ter waarde van ongeveer 1 miljoen dollar in beslag genomen.
Bij rechercheurs van een speciaal combiteam ontstond het vermoeden van witwassen na een aantal afwijkende stortingen vanuit het buitenland op een bankrekening, hierna is onder leiding van de officier van justitie een onderzoek gestart. Vanwege het lopende onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.