Bij politieacties aan de Flintstraat en het Meerveld in Emmen zijn maandag 22 januari twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 35 en 63 jaar uit Lees verder...
Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen naar de Lees verder...
In het woonhuis van Jumbo-topman Frits van Eerd hebben de politie en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) dinsdag een inval gedaan. Dit zou Lees verder...
De afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op Lees verder...
In een witwasonderzoek heeft een combiteam van de politie en FIOD dinsdag twee Rotterdammers (35 en 36 jaar) aangehouden die worden verdacht van het Lees verder...
De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van Lees verder...
Een arrestatieteam heeft in een onderzoek naar het witwassen van cocaïnegeld in een woning in Purmerend zeven tassen aangetroffen die tot de nok toe gevuld Lees verder...
De FIOD heeft woensdag 23 september twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox ( Lees verder...
Op 17 augustus 2020 heeft de FIOD een 23-jarige horlogehandelaar aangehouden, die verdacht wordt van het niet naleven van de Wwft en witwassen. Een woning Lees verder...
De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De Lees verder...
Afgelopen week hebben de FIOD en politie totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. 'De Lees verder...
Witwaspraktijken oprollen levert soms bijzondere verhalen op. Zo ook tijdens een aanhouding van een zevental verdachten op 6 juni, waarbij duizenden euro’s Lees verder...
Agenten hielden donderdag in een parkeergarage aan Pontsteiger twee mannen aan op verdenking van witwassen. In de auto waar de verdachten zich in bevonden, Lees verder...
De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een opslagbox in Almere in het kader van een witwasonderzoek. Het onderzoek is gestart na een melding van de Lees verder...
De FIOD heeft donderdag doorzoekingen gedaan in een woning in Sneek en een bedrijfspand in Joure. Een 51-jarige man uit Sneek is aangehouden in een Lees verder...
De FIOD heeft maandag 11 november een woning doorzocht in Schiedam. Dit gebeurde in een witwasonderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de Lees verder...
In een lopend onderzoek heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een groot netwerk van drugs-, wapen- en anabolenhandelaren blootgelegd. Lees verder...
Maandagochtend hebben de politie en FIOD 15 doorzoekingen gedaan bij vier verschillende autobedrijven in Nederland. 'Dat gebeurde in een Lees verder...
