Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden Lees verder...
Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. 'Zo wordt het toezicht op niet-financiële instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en Lees verder...
Dinsdagochtend is een 40-jarige man uit Winterswijk door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige witwaspraktijken. 'De Lees verder...
Donderdag eiste het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam 4 jaar gevangenisstraf tegen een 57-jarige man uit Abcoude en 30 maanden Lees verder...
De politie en de FIOD hebben dinsdagochtend een man aangehouden voor ondergronds bankieren. 'Vermoedelijk heeft de man, een ex-politieagent, in een Lees verder...
Vandaag heeft de Politie Limburg, FIOD, de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voor kort bekend als Inspectie SZW) en het Openbaar Ministerie een grote Lees verder...
Bij de controle van een personenauto werd vrijdagmiddag een 25-jarige man uit Roosendaal aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van het handelen in Lees verder...
Celstraffen tot veertien jaar werden er geëist tegen tien mannen die ervan verdacht worden in anderhalf jaar tijd ruim 6.800 kilo cocaïne te hebben Lees verder...
In één maand tijd koerierde een 35-jarige verdachte uit Arnhem in witwaszaak 26Haylake in totaal ruim 1.2 miljoen euro in contanten. De officier van Lees verder...
Op maandag 22 en dinsdag 23 november 2021 is een grote controle gehouden bij tien bedrijven op de bloemenveiling in Aalsmeer en Uithoorn. 'Het doel van Lees verder...
Op 1 juli 2020 veroordeelde de rechtbank Zwolle verdachte E. Boomstra en zijn bedrijf Esthetica Interieurbouw BV uit Oldenzaal tot een onvoorwaardelijke Lees verder...
Vorige week woensdag is in Purmerend een 27-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency. Dit meldt het Lees verder...
Afgelopen vrijdag heeft de politie bij verschillende zoekingen in woningen en bedrijfspanden wapens aangetroffen, waaronder een vuurwapen. De politie deed Lees verder...
Overheidsdiensten hebben vrijdag op verschillende plekken in Nederland gezamenlijk invallen gedaan in een onderzoek naar grootschalig witwassen en Lees verder...
Afgelopen zaterdag zijn er op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Lees verder...
In een omvangrijke cybercrime-zaak zijn op 23 augustus 2021 in Groningen en Eelderwolde twee medeverdachten aangehouden. Zij worden verdacht van Lees verder...
Agenten hebben zaterdag 14 augustus rond 16.50 uur aan het Burgemeester van Teylingenpark 27-jarige man uit Tholen aangehouden. Hij had inbrekerswerktuigen Lees verder...
In een onderzoek naar drugssmokkel heeft het CargoHarc-team Schiphol de afgelopen weken zeven aanhoudingen verricht. De verdenkingen omvatten witwassen, ( Lees verder...
