Om het witwassen van cashgeld moeilijker te maken, gaan de overheid en de banken het lastiger maken voor autohandelaren om grote bedragen aan contant geld Lees verder...
Op 16 juni heeft de FIOD samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie twee woningen en een bedrijfspand doorzocht. Tevens zijn doorzoekingen Lees verder...
Op 18 en 31 mei en 2 juni heeft de FIOD in totaal 13 personen aangehouden en verhoord. Zij worden verdacht van (gewoonte) witwassen, valsheid in geschrift, Lees verder...
Afgelopen dinsdag 18 mei zijn tijdens een actiedag van de Landelijke Eenheid in samenwerking met de Spaanse autoriteiten en Europol in een onderzoek naar Lees verder...
De politie heeft afgelopen maandag drie personen aangehouden op verdenking van oplichting, diefstal, cybercrime en witwassen. Het gaat om een 18-jarige Lees verder...
Het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect Lees verder...
ABN AMRO Bank NV (ABN AMRO) heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt ABN AMRO Lees verder...
De politie heeft donderdag rond 12.00 uur aan de Weerenweg een auto in beslag genomen met een geschatte waarde van 60.000 euro. De eigenaar van de auto, een Lees verder...
Bij een verkeerscontrole aan de Albert Joachimikade hebben agenten drie Fransmannen (41, 36 en leeftijd onbekend) aangehouden. Het drietal had grote sommen Lees verder...
De rechtbank Noord-Nederland heeft een 22-jarige man veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor cybercrime en witwassen. Dit heeft de rechtbank Lees verder...
Maandag hebben de officieren van justitie 14 jaar cel geëist tegen een 47-jarige man die ervan verdacht wordt leiding te hebben gegeven aan een criminele Lees verder...
Op dinsdag 9 maart heeft de politie in Zaanstad en Den Haag twee bedrijfspanden en twee woningen doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een onderzoek naar Lees verder...
Met de nieuwe campagne ‘Blijf Alert’ worden ondernemers gewaarschuwd voor criminelen die met fout geld willen investeren in hun bedrijf. De campagne start Lees verder...
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Zwolle een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 Lees verder...
Na een melding dat er personen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld zouden worden in een pand in Oosterhout, rukte de politie in de nacht van Lees verder...
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de rechtbank in Lelystad verzocht drie verdachten uit Hilversum en Soesterberg te veroordelen tot gevangenisstraffen Lees verder...
In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft het Landelijk Parket zojuist 42 maanden geëist met aftrek van het voorarrest en een geldboete van 27.215 Lees verder...
Afgelopen vrijdagmiddag werd op de A4 ter hoogte van Ossendrecht een Franse personenauto gecontroleerd door agenten van de verkeerspolitie. 'De Lees verder...
Deze week hield de politie een eigenaar van een Rotterdams fruitbedrijf en enkele van zijn zakelijke contacten aan. De drie mannen en een vrouw worden Lees verder...
