Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. 'Dit
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze week drie personen uit de regio Utrecht aangehouden in een zorgfraudezaak. Twee vrouwen van
Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie
De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 23 juli een vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van witwassen. Marechaussees kregen een
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen
Grote hoeveelheden contant geld, waardevolle auto’s , horloges en nepkleding: dat (én meer) ontdekte de politie vandaag in Eindhoven in een onderzoek naar het
De FIOD heeft op maandag 29 april een 26–jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Het onderzoek richt zich op een
De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van
De rechtbank Oost-Brabant heeft twee 40-jarige broers uit Rotterdam veroordeeld voor ondergronds bankieren en deelname aan een criminele organisatie. De jongste
De militaire kamer veroordeelt een 25-jarige (inmiddels ex-)marinier uit Arnhem voor grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen.
De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar.
Woensdag 13 december heeft bij een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik een doorzoeking plaatsgevonden.
'Het is het topje van de ijsberg', zo omschrijven de officieren van justitie datgene wat zij wettig en overtuigend bewezen achten in dit onderzoek.
De politie heeft onlangs drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal witwassen van crimineel geld doormiddel van
Dinsdagavond is de 52-jarige Albanese Griek, die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene op verdenking van grootschalig crimineel ondergronds
In een pand aan de Grote Straat in Berg en Terblijt is woensdagmorgen een 40-jarige man aangehouden. Tegelijkertijd is in het Belgische Zutendaal een 55-jarige
De politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in nauwe samenwerking met internationale partners, in een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren
Rechercheurs van de Landelijke Eenheid hebben maandag in Rotterdam een 68-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. Dit meldt het Openbaar Ministerie
Die politie hield dinsdag 29 november een 31-jarige Tilburger aan op verdenking van grootschalige witwaspraktijken. Uit onderzoek is gebleken dat hij in een
