In een onderzoek naar witwassen zijn onlangs acht verdachten aangehouden. 'Zij worden ervan verdacht op grote schaal crimineel geld te hebben omgezet in goud
Op dinsdag 19 mei zijn tijdens een actiedag van de politie zes mannen uit Amsterdam in leeftijd variërend van 25 tot 41 jaar aangehouden op verdenking van het
Tijdens extra onopvallend toezicht op dinsdag 5 mei viel een jongeman op door zijn afwijkende gedrag. 'Na enige tijd ging de jongeman zitten in het parkje
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een gevangenisstraf van 7 maanden geëist tegen de vader van de gezochte drugscrimineel Jos Leijdekkers. 'De man van
Het Openbaar Ministerie (OM) mag een 67-jarige man en zijn bedrijf niet vervolgen voor het witwassen van panden op de Amsterdamse Wallen. Dat heeft het
De afgelopen week was voor de politie in Zeeland-West-Brabant de Week Tegen Ondermijning. In de hele politie-eenheid hielden agenten, soms ook samen met
De politie heeft afgelopen maandag een 43-jarige man uit Barendrecht aangehouden in een woning aan de Ketelmeer in Barendrecht. 'Hij wordt verdacht van
De politie heeft deze week vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen en diefstal NFT’s (niet-vervangbare tokens). Het gaat om twee mannen en
De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft bij doorzoekingen in Dordrecht en Numansdorp beslag gelegd op een luxe auto, horloges en luxe
De politie heeft in een witwasonderzoek een koppel uit Breda aangehouden. 'Bij doorzoekingen zijn luxegoederen in beslag genomen en is beslag gelegd op
Dinsdagavond is op Schiphol een 33-jarige man aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht een sturende rol te hebben binnen een organisatie die zich bezighoudt met
De politie en de FIOD hebben maandag 16 juni in Voorburg een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen. 'De vrouw zou volgens
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft dinsdag 8 verdachten vrijgesproken. 'Zij werden ervan verdacht in juli 2015 valse briefjes van 500 euro in automaten te
De politie heeft zondag 11 mei een man van 38 jaar aangehouden in Barcelona. De man stond sinds twee dagen internationaal gesignaleerd en werd aangehouden in
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. 'Dit
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft deze week drie personen uit de regio Utrecht aangehouden in een zorgfraudezaak. Twee vrouwen van
Op 8 oktober is op Tholen een 49-jarige man aangehouden in een FIOD-onderzoek naar witwassen. Zijn bedrijf is doorzocht. Er is beslag gelegd op administratie
De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdag 23 juli een vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport op verdenking van witwassen. Marechaussees kregen een
Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica moet een geldboete van 199.000 euro betalen, omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen
