witwasonderzoek

De politie heeft vier mannen aangehouden die verdacht worden van het handelen in drugs en witwassen van crimineel geld.

Dinsdagochtend heeft de politie drie mannen aangehouden die er van verdacht worden betrokken te zijn bij het witwassen van crimineel vermogen en de handel in

Dinsdag leverde een witwasonderzoek, behalve twee aanhoudingen in Dordrecht, ook 1,7 miljoen euro aan geld en goederen op. 'Meer aanhoudingen worden niet

Afgelopen dinsdag werd een 28-jarige Amsterdammer aangehouden door de FIOD in een witwasonderzoek. Ook werd een woning doorzocht in Amsterdam. 'Hierbij werd

Naar aanleiding van een langlopend witwasonderzoek van de politie is dinsdagochtend 12 november om 09.00 uur in een woning aan de Vergulde Draakstraat in Almere

De politie is dinsdag in acht panden binnen gevallen in West-Brabant. 'Zes in Breda waaronder drie aan de Haagdijk, een aan de Blauwtjes, een aan de

De FIOD heeft op woensdag acht panden in Amsterdam doorzocht en één in Lisse. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. De FIOD heeft een 38

Maandagochtend nam de politie achttien exclusieve auto’s en oldtimers, twee chalets en een Duits hotel in beslag in een groot witwasonderzoek. 'Een 42-jarige

Afgelopen zondag heeft de politie opnieuw een aanhouding verricht in een internationaal witwasonderzoek. Het gaat om een 53-jarige vrouw uit Den Haag die

De politie heeft vrijdagochtend invallen gedaan in een witwasonderzoek. Op 9 plaatsen is een doorzoeking gedaan en bij 7 accountantskantoren is de boekhouding

Maandag heeft de politie op Schiphol een 41-jarige Drentenaar aangehouden als verdachte in het internationaal witwasonderzoek waarvoor vorige week ook al vijf

De politie is dinsdag 14 maart gestart met een grote actie in het kader van een witwasonderzoek. Tientallen agenten, ondersteund door specialisten van Defensie

Vorige week woensdag heeft een samenwerkingsverband van politie en FIOD, onder leiding van het Arrondissementsparket Rotterdam, beslag gelegd op bankrekeningen

Woensdag heeft de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, vijf doorzoekingen verricht in de wijk Hambaken in Den Bosch in het kader van een

Woensdag vindt een regiezitting plaats in het witwasonderzoek Arville, waarin in mei 2014 meerdere verdachten zijn aangehouden en vele miljoenen in beslag zijn

Woensdagmiddag is de politie in Bergen op Zoom een doorzoeking gestart in de woonwagen van de 48-jarige Klaas O. aan de Rijsselbergen. Dit meldt de politie

Een 49-jarige Nederlander uit Florida is zaterdag in Nederland gearriveerd, na uitlevering vanuit de Verenigde Staten (VS) aan ons land. Dit meldt het Openbaar

Het OM heeft in een groot witwasonderzoek beslag gelegd op onder meer 3 Nederlandse vakantieparken. Dit heeft het om vrijdag bekendgemaakt.

In een witwasonderzoek heeft de politie dinsdag een Porsche Panamera in beslag genomen.