De FIOD is het onderzoek gestart na een melding van de FIU (Financial Intelligence Unit). De man zou mondkapjes hebben verkocht aan buitenlandse bedrijven en deze niet hebben afgeleverd. De verdachte heeft een uitkering en staat bij de Belastingdienst niet bekend als ondernemer. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte in korte tijd grote bedragen contant geld heeft gepind. Op een klein deel van het geld is beslag gelegd.
De aangehouden man wordt verdacht van oplichting en witwassen. Het strafrechtelijke onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.