Het strafrechtelijke onderzoek is opgestart na een aangifte van de gemeente Almelo van witwassen, valsheid in geschifte en verduistering door het bureau.
Daarnaast is - niet door de gemeente, maar door een derde - aangifte gedaan tegen de directie vanwege een computerhack. Ook daarvoor is geen bewijs gevonden. Wel is er onrechtmatig gekeken naar bestanden en zijn er kopieën gemaakt. De manier waarop dat is gebeurd, zonder daadwerkelijke hack, maar via een openstaand account, was op dat moment (november 2018) niet strafbaar. Pas sinds 1 maart 2019 is dit strafbaar gesteld. Vervolging van feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan, is niet mogelijk.