Vanwege de verdenking van witwassen werd op 11 mei 2016 de woonwagen van de verdachte aan de Rijsselbergen doorzocht. Ook werd die dag bij een financieel specialist de boekhouding van verdachte in beslag genomen. Bij de zoekingen werd gezocht naar bewijzen van witwassen en naar mogelijkheden om beslag te leggen op vermogensbestanddelen. Er werd in opdracht van de officier van justitie een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek tegen de 48-jarige verdachte geopend. Uit onderzoek van financieel rechercheurs komt namelijk naar voren dat de verdachte in de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen heeft uitgegeven zonder dat deze legaal verantwoord zijn. Het vermoeden bestaat dat transacties door hem zijn uitgevoerd, middels illegaal verkregen geld afkomstig van criminele activiteiten.
Afpersing en brandstichting
De 48-jarige Bergenaar wordt naast het witwassen ook verdacht van afpersing en brandstichting.