Het witwasonderzoek is opgestart naar aanleiding van signalen, onder andere vanuit de gemeente Harderwijk, politie, en de Belastingdienst, dat een familie niet beschikt over afdoende legaal inkomen, maar wel in een kapitale villa woont en in dure auto’s rijdt. In samenwerking met het RIEC is besloten om een integraal onderzoek op te starten. Dit betekent dat er zowel een strafrechtelijk (witwas)onderzoek is gestart, als een fiscaal onderzoek, door de Belastingdienst.
Er zijn vandaag geen aanhoudingen verricht, wat overigens gebruikelijk is in een witwasonderzoek. De politie gaat naar aanleiding van de resultaten van de zoeking nu eerst verder onderzoek doen naar de inkomsten van de familie.