Ongebruikelijke transacties
Het FinEC team van Midden-Nederland, dat gespecialiseerd is in financiële strafrechtelijke onderzoeken, startte eind maart 2022 een onderzoek naar aanleiding van binnengekomen informatie. Er zijn mede naar aanleiding van FIU (Financial Intelligence Unit) meldingen van ongebruikelijke transacties van totaal 70 miljoen euro onderzocht. Deze geldstromingen zijn gerelateerd naar bedrijven uit met name Turkije, China en Verenigde Arabische Emiraten.
Aanhoudingen
Op dinsdag 10 oktober is een 49-jarige hoofdverdachte uit Harderwijk, op Schiphol aangehouden. Twee medeverdachten (37 en 60) uit Harderwijk en Haarlem zijn op dezelfde dag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij grootschalig witwassen van crimineel geld.
Doorzoekingen
Op diverse locaties in Harderwijk, Haarlem en Zeewolde is doorzoeking gedaan. Hierbij is bijna 50.000 euro aan cash geld, dure horloges, geldtelmachines, een (nep)vuurwapen en munitie aangetroffen en in beslag genomen. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte in Harderwijk en een luxe auto. De hoofdverdachte is op vrijdag 13 oktober voorgeleid rechter-commissaris. Hij is voor twee weken in bewaring gesteld.