Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.
Uit onderzoek van de Belastingdienst naar de bankrekeningen van de 53-jarige Rotterdammer kwam naar voren dat hij gedurende meerdere jaren bedragen ontving op zijn privé-bankrekening voor verrichte werkzaamheden als ondernemer. Deze bedragen heeft het onderzoeksteam niet teruggezien in de aangiften inkomstenbelasting of omzetbelasting.