Valse facturenfabriek
De man zou een zogenaamde valse facturenfabriek gerund hebben voor verschillende kledinghandelaren. 'Bovendien is de man na zijn aanhouding, doorgegaan met het runnen van een nieuwe valse facturenfabriek, waarna hij in 2023 opnieuw is aangehouden', aldus het OM.
Vrouw
De 72-jarige vrouw staat terecht voor het witwassen van de opbrengsten uit de valse facturenfabriek. Daarbij gaat het om een bedrag van bijna 7 ton. Het OM eist voor de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar en zes maanden en voor de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 180 uur.
'Geldstroom van ruim 50 miljoen euro'
Er is in totaal een geldstroom van ruim 50 miljoen euro aan valse facturen geweest. De FIOD heeft een belastingnadeel van meer dan 10 miljoen euro berekend. Door geld over te boeken naar andere rekeningen, contant op te nemen en te gebruiken om auto’s en een woning te kopen, zou de verdachte ook bijna 1,5 miljoen euro hebben witgewassen. De verdachte vrouw wordt ervan verdacht van de opbrengsten van de valse facturenfabriek te hebben geprofiteerd, doordat zij onder meer in een huis woonde in Duitsland en van auto’s gebruik maakte die met deze criminele opbrengsten zijn gekocht.