De verdachte staat aan het hoofd van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Per vastgoedtransactie zou de groep vennootschappen een bemiddelingsfee betalen aan een Cypriotische vennootschap. Op papier voor ‘makelaarsadvieskosten’, maar het vermoeden is dat er geen werkelijke dienst voor is geleverd. De begunstigde van de vennootschap op Cyprus is via een verhullende constructie vermoedelijk de man die aan het hoofd staat van de groep vennootschappen. Hij had over de bemiddelingsfee inkomstenbelasting moeten afdragen, maar de verdenking is dat dit tussen 2006 en 2014 niet is gebeurd.
De FIOD heeft gezocht in een woning, drie bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht. Er is naast beslag op administratie, ook beslag gelegd op waardevolle goederen, omdat misdaad niet mag lonen. Er zijn in samenwerking met de belastingdienst kunst, sieraden, dure horloges en luxe auto’s in beslag genomen. Er is daarnaast beslag gelegd op tegoeden op circa 30 bankrekeningen en ruim 60 onroerend goed objecten zoals panden en parkeerplaatsen.