Het onderzoek startte na aangifte door Zorginstituut Nederland (ZIN), de instantie die onder andere verantwoordelijk is voor uitbetalingen aan zorgverleners die niet-verzekerde vreemdelingen zorg hebben verleend. De apotheker heeft in 2013 en 2014 voor tientallen onverzekerde vreemdelingen dure aidsmedicijnen gedeclareerd. Het vermoeden is dat de gedeclareerde medicijnen in werkelijkheid niet zijn verstrekt. De apotheker verleent sinds begin 2014 geen zorg meer aan onverzekerde vreemdelingen.
Er is voor tonnen beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en auto’s, omdat volgens justitie misdaad niet mag lonen.