Uitzendkracht
'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. De man , die als uitzendkracht bij de Belastingdienst werkte, is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De woning in Best is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons', zo meldt de FIOD maandag.
Melding bank
De fraude kwam aan het licht na een melding van een bank bij de Belastingdienst. De bank signaleerde dat de Belastingdienst op naam van een 18-jarige jongen uit Alkmaar een bedrag van ruim 84.000 euro had overgemaakt voor een aanvraag voor een tegemoetkoming in het kader van de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB). Deze subsidieregeling wordt door de Belastingdienst uitgevoerd. Omdat direct na ontvangst van dit geld grote uitgaven via webshops werden gedaan en vele contanten werden opgenomen besloot de bank de rekening te blokkeren en de Belastingdienst te informeren.
iPhones, Airpods en Rolex gekocht
De Belastingdienst stelde vast dat het geld ten onrechte was uitbetaald en deed aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat samen met de FIOD een strafrechtelijk onderzoek startte. Daaruit bleek dat met de contant opgenomen subsidiegelden onder andere iPhones, Airpods en een Rolex van 39.000 euro waren gekocht.
Bank- en ID-gegevens
In oktober en november 2023 werden vijf mannen aangehouden onder andere op verdenking van witwassen. Er werden naast luxe goederen ook verschillende telefoons en bankpassen in beslag genomen, waaronder de bankpas van de 18-jarige man. Het vermoeden is dat de bank- en de ID-gegevens van deze jongeman zijn gebruikt voor een valse aanvraag TTB.
Aanvraag ten onrechte goedgekeurd
De 21-jarige uitzendkracht zou de betreffende aanvraag hebben behandeld en ten onrechte hebben goedgekeurd. Hij wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden is dat hij samenwerkte met de vijf eerder aangehouden mannen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.