'Bedrijf Ali B. beheer B.V. in Almere'
Het onderzoek startte nadat gedupeerden klanten zich melden bij het bedrijf Ali B. beheer B.V. in Almere. Ze hadden bedragen van 130.000 en 122.000 euro overgemaakt voor partijen mondkapjes maar niets ontvangen. Hun contactpersoon bleek een vervalst paspoort.
Moneymules
Via de rekeningnummers die gebruikt waren bij de betalingen kwam de politie op het spoor van moneymules die een rekening ter beschikking hadden gesteld. En uit camerabeelden van pintransacties kwam een van de drie hoofdverdachten in beeld, een 23-jarige man uit Arnhem. Onderzoek naar zijn gegevensdragers leidde naar de twee medeverdachten, een 27-jarige Arnhemmer en een 30-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats.
Samenwerkingsverband
Lopende het onderzoek werd duidelijk dat de drie mannen een samenwerkingsverband waren aangegaan. Gezamenlijk maakten ze zich schuldig aan oplichting van bedrijven die mondkapjes bij ze wilden kopen. Gezamenlijk pleegden ze valsheid in geschrifte door met gegevens van het bedrijf Ali B. beheer B.V. valselijk facturen, verzendbewijzen, emailberichten en aan- en verkoopcontracten op te stellen. Gezamenlijk hebben ze het geld witgewassen.
Ieder een eigen rol
Hierbij hadden ze elk een eigen rol. De 30-jarige verdachte bouwde de website waarbij hij de gegevens van Ali B. beheer misbruikte. Hij deed alle ICT-gerelateerde taken zodat het een betrouwbaar bedrijf leek te zijn. De 27-jarige verdachte deed de promotie en de klantcontacten. De 23-jarige verdachte regelde de moneymules, beheerde hun bankrekeningen en –passen, en pinde het geld.
Luxe goederen en cash
Alle drie profiteerden ze ervan, bij alle drie zijn luxe goederen en/of contant geld aangetroffen terwijl geen van drieën een inkomen of spaartegoed had waarvan ze zich deze luxe konden veroorloven.
Officier van justitie
Tegen de 23-jarige verdachte eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van vijf jaar onvoorwaardelijk, tegen de beide andere een gevangenisstraf van vier jaar. Ook vroeg ze de rechtbank de vordering van de benadeelde partij van ruim 20.000 euro toe te wijzen.