Uit nader onderzoek bleek dat de man sinds 2016 geen geregistreerd inkomen had. Daarnaast bleek hij voor te komen voor een reeks van vermogensdelicten.
Het Financiele opsporingsteam (FINEC) van de eenheid Midden-Nederland startte na ontvangst van de melding van het FIU onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek. Tijdens het onderzoek ging de politie de gangen van de verdachte na. Daaruit bleek dat hij zich veelvuldig ophield met personen met een voorgeschiedenis betreffende heling en diefstal. Ook werd zicht verkregen op twee verblijfplaatsen van de verdachte in de stad Utrecht. Deze adressen werden op de actiedag doorzocht. Daarbij zijn diverse parfums, cosmetica-artikelen, zonnebrillen, sieraden, horloges (waaronder ook een Rolex) en administratie in beslag genomen. Ook een BMW 5-serie, op naam van een katvanger, werd in beslag genomen.
De verdachte is ingesloten voor nader verhoor. Het onderzoek naar diefstallen, heling en witwassen van de verdachte wordt voortgezet.