Verder doorzocht de FIOD drie woningen in Amsterdam, Amstelveen en Haarlem. Hier is beslag gelegd op 32.000 euro cash geld, mobiele telefoons en administratie. Bij de actie verleenden de politie en Douane bijstand. Ook werden twee geldhonden en scanapparatuur ingezet.
Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na tips van een recherchebureau.