Start onderzoek
Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 12 juli 2022 het onderzoek. De man wordt verdacht van het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van criminelen. Via cryptocommunicatie stuurde de verdachte een koeriersnetwerk in Nederland aan, die in zijn opdracht voor honderden miljoenen euro’s aan contante geldbedragen heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijf afkomstig. Dankzij de uitstekende samenwerking met Griekenland kon de verdachte worden aangehouden en zal deze worden overgeleverd aan Nederland.