dinsdag, 14. februari 2017 - 9:27 Update: 14-02-2017 9:30

FIOD valt binnen bij Stichting Islamitisch Centrum, Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care

Foto van jas medewerker FIOD
Foto: Archief FBF
Maastricht

In een onderzoek naar witwassen doorzoeken de politie en de FIOD, onder leiding van het OM, op dinsdag 14 februari een aantal locaties in Zuid-Limburg. Dit gebeurt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar twee stichtingen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het witwassen van gelden.

Het onderzoek is in 2015 gestart naar aanleiding van meldingen van mogelijke verdachte transacties. De betrokken stichtingen zijn Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care.

Doorzoekingen

De doorzoekingen die momenteel worden uitgevoerd, vinden plaats in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Heerlen en Stein. Het merendeel van de locaties betreft woningen. Daarnaast worden enkele bedrijfspanden, een loods en een gebedshuis doorzocht. Het onderzoek richt zich volledig op de geldstromen van de betrokken stichtingen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: