Banken kunnen dan controleren op ongebruikelijke transacties door de jihadisten, maar ook bijvoorbeeld familieleden en relaties van de vermoedelijke jihadisten zullen zo nodig nagetrokken worden. De namen zullen bij de vier grote banken worden verstrekt. De lijst is samengesteld door de FIU in samenwerking met de politie.
De FIU analyseert alle verdachte transacties die vanuit de banken worden gemeld. Wanneer een transactie mogelijk te maken heeft met jihadisme, speelt de FIU de gegevens door aan de opsporingsinstanties. Vorig jaar werd dit 6400 keer gedaan met een gezamenlijk totaalbedrag van 2 miljard euro.